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08/11/2024
El nuevo método de la Agencia Tributaria para vigilar los pagos pretende reducir los delitos económicos y el fraude fiscal. Las entidades bancarias están obligadas a informar a Hacienda de todas las actividades financieras sospechosas.
El banco debe informar a Hacienda siempre que detecte una de estas acciones en la cuenta bancaria con dinero efectivo:
• Transacciones con dinero en efectivo, sean ingresos o retiradas, que superen los 3.000 euros.
• Todos los cobros de documentos como pagarés, cheques o letras que superen también 3.000 euros.
Que la entidad financiera tenga la obligación de informar no significa que la Agencia Tributaria investigue todas estas actividades. Sólo se iniciará una investigación cuando se detecten movimientos que parezcan sospechosos. En ese momento se solicitará información adicional al banco o al cliente involucrado.