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08/11/2023
España refuerza los mecanismos estatales en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
El pasado 19 de septiembre, entró en vigor del Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su reglamento. Como punto de partida, aclararemos que la normativa española considera titulares reales a aquellas personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de ésta.
En ausencia de personas físicas que cumplan estos requisitos, la condición de titular real se atribuirá al órgano de administración.
