FISCAL. Els diners en efectiu sota sospita

El nou mètode de l’Agència Tributària per vigilar els pagaments pretén reduir els delictes econòmics i el frau fiscal. Les entitats bancàries estan obligades a informar a Hisenda de totes les activitats financeres sospitoses.

El banc ha d’informar a Hisenda sempre que detecti una d’aquestes accions al compte bancari amb diners efectius:

• Transaccions amb diners en efectiu, siguin ingressos o retirades, que superin els 3.000 euros.

• Tots els cobraments de documents com pagarés, xecs o lletres que superin també 3.000 euros.

Que l’entitat financera tingui l’obligació d’informar no significa que l’Agència Tributària investigui totes aquestes activitats. Només s’iniciarà una investigació quan es detectin moviments que semblin sospitosos. En aquest moment es sol·licitarà informació addicional al banc o al client involucrat.